Gli adempimenti antiriciclaggio sono un obbligo che pesa su commercialisti, notai e altri professionisti. Raccogliere i dati per l’adeguata verifica, tenere il fascicolo aggiornato e rispettare le scadenze è un lavoro delicato e ripetitivo.
Fatta a mano, l’adeguata verifica è un percorso pieno di passaggi: raccogliere documenti, compilare, archiviare, aggiornare. Ogni passaggio manuale è un punto in cui qualcosa può mancare.
Il rischio non è solo la perdita di tempo, ma la non conformità: un fascicolo incompleto o non aggiornato espone lo studio in caso di controllo.
Automatizziamo la parte ripetitiva degli adempimenti antiriciclaggio, dalla raccolta dati alla tenuta del fascicolo. Costruiamo le automazioni sul tuo processo reale, non un template:
Il fascicolo si costruisce da solo, completo e ordinato, riducendo il rischio di lacune.
Lo studio affronta i controlli con serenità, perché la documentazione è sempre completa e aggiornata.
No. Automatizza la raccolta e la tenuta documentale. La valutazione del rischio e le decisioni restano del professionista.
Sì. Il controllo di completezza indica cosa manca prima che diventi un problema.
Sì. Il sistema avvisa quando un fascicolo va aggiornato, senza doverlo ricordare a mano.
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